15,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले राजस्थान के फुटवियर कारीगर को 6 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला: 6.7 करोड़ रुपये जीएसटी बकाया वाली एक फर्जी टीएन निर्यात फर्म को उसके पैन का उपयोग करके पंजीकृत किया गया था

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उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उनके पास ऐसे समय में धनराशि तक पहुंच नहीं रह गई है जब उनका परिवार पहले से ही अपने छोटे भाई के घर पर रह रहा है, जबकि वह प्रधान मंत्री आवास योजना योजना के तहत एक कमरे का निर्माण कर रहे हैं।

राजस्थान फुटवियर कारीगर जीएसटी नोटिस

जितेंद्र ने कहा कि उन्हें पहली बार 25 जुलाई को कुछ गलत होने का पता चला, जब उन्होंने गुड़ामालानी में अपनी भारतीय स्टेट बैंक शाखा का दौरा किया और पाया कि उनका खाता अवरुद्ध कर दिया गया था। बैंक अधिकारियों ने उन्हें 28 जुलाई को लौटने के लिए कहा, जब उन्होंने उन्हें वसूली नोटिस दिया और बताया कि बकाया जीएसटी देनदारी के कारण खाता फ्रीज कर दिया गया है।

तमिलनाडु वाणिज्यिक कर विभाग के तहत कृष्णागिरी -2 मूल्यांकन सर्कल के सहायक आयुक्त द्वारा 5 मई 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि श्री शिवम एक्सपोर्ट्स नामक फर्म पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए जीएसटी बकाया में 6,78,97,357 रुपये बकाया है। जितेंद्र से जुड़े जीएसटी पंजीकरण और पैन विवरण के आधार पर, बैंकों को उनके खातों, सावधि जमा और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को तुरंत फ्रीज करने का निर्देश दिया गया।

जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने कभी कोई कंपनी पंजीकृत नहीं की है, उनका तमिलनाडु से कोई संबंध नहीं है और वह कभी भी किसी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं रहे हैं।

पैन कार्ड धोखाधड़ी और पहचान की चोरी

बालोतरा में अधिकारियों को संदेह है कि एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट ने जितेंद्र के पैन कार्ड और पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल तमिलनाडु के कृष्णागिरी पते पर एक फर्जी निर्यात फर्म को पंजीकृत करने के लिए किया था, जहां से वह रहता है और काम करता है।

जितेंद्र का मानना ​​है कि उन्हें पता है कि उनके दस्तावेज़ कैसे हासिल किए गए होंगे. 2018 में, अपने पिता के निधन के बाद, उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बाड़मेर में एक वित्त कंपनी में ऋण के लिए आवेदन किया। प्रक्रिया के दौरान, कंपनी के एक कार्यकारी ने उनके दस्तावेज़ एकत्र किए और एक ओटीपी भी लिया, जिसे जितेंद्र को बताया गया कि उसका सिबिल स्कोर जांचने के लिए इसकी आवश्यकता है। अब उन्हें संदेह है कि बातचीत के कारण ही उनका निजी डेटा लीक हुआ या उसका दुरुपयोग हुआ।

इस प्रकार की धोखाधड़ी, जहां ऋण आवेदन या सरकारी योजना नामांकन के दौरान एकत्र किए गए पहचान दस्तावेजों का उपयोग बाद में फर्जी फर्मों को पंजीकृत करने और अन्य राज्यों में धोखाधड़ी वाले बैंक खाते खोलने के लिए किया जाता है, पूरे भारत में कर और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बार-बार चिह्नित किया गया है। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया, जिसे बुनियादी पहचान दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, का विभिन्न बिंदुओं पर राज्य स्तर पर सक्रिय सिंडिकेट द्वारा शोषण किया गया है।

तमिलनाडु में पंजीकृत फर्जी निर्यात फर्म

नोटिस में नामित फर्म, श्री शिवम एक्सपोर्ट्स, कृष्णागिरी, तमिलनाडु पते का उपयोग करके पंजीकृत की गई थी, जिस जिले से जितेंद्र का कोई संबंध नहीं है। जीएसटी रिकॉर्ड ने स्पष्ट रूप से उनके पैन को फर्म के पंजीकरण से जोड़ दिया, जिससे विभाग द्वारा राशि वसूलने से पहले तीन वित्तीय वर्षों में लगभग 6.79 करोड़ रुपये का बकाया जमा हो गया।

बालोतरा के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बिहारी लाल ने पुष्टि की कि मामला दूसरे राज्य में फर्जी कारोबार खड़ा करने के लिए पैन का दुरुपयोग करने का प्रतीत होता है। उन्होंने जितेंद्र को तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी।

लाल ने कहा कि एक बार जब जीएसटी नोटिस औपचारिक रूप से स्थानीय कर कार्यालय में जमा कर दिया जाता है, तो अधिकारी यह पहचानने के लिए काम कर सकते हैं कि नकली फर्म के जीएसटी पंजीकरण के दौरान किस मोबाइल नंबर, ईमेल पते और दस्तावेजों का उपयोग किया गया था, जो इसके पीछे के लोगों का पता लगाने में मदद कर सकता है।

जनता के लिए जीएसटी धोखाधड़ी चेतावनी

ACTO ने व्यापक चेतावनी जारी करने के लिए भी मामले का उपयोग किया। उन्होंने कहा, जालसाज नियमित रूप से ऋण आवेदनों या सरकारी कल्याण योजनाओं के नाम पर एकत्र किए गए पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग फर्जी फर्म बनाने, फर्जी बैंक खाते खोलने और जीएसटी पंजीकरण बनाने के लिए करते हैं, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर कर चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है।

जितेंद्र के लिए, नीतिगत तस्वीर की तुलना में तात्कालिक वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। उनका बैंक खाता फ्रीज है. उनका परिवार अपने भाई के घर पर रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वह जो एकल कक्ष बनवा रहे हैं, वह अधूरा है। और अब उन पर एक ऐसे व्यवसाय के लिए 6.78 करोड़ रुपये की देनदारी का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सुना, एक ऐसे राज्य में जहां वे कभी नहीं गए, एक ऐसे फर्म नाम के तहत जिसका उनके लिए कोई मतलब नहीं है।

उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है.

(टीओआई इनपुट के साथ)

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